境外汇款算是洗钱吗

我给国外汇款,钱汇掉了,银行说怀疑国外账户涉嫌洗黑钱,要把我这笔...

确定是被国外的银行冻结了吗？那你汇款的义务已经完成了，让国外接款人去问吧！你只有等他给你把好消息或者坏消息传过来了！

你好！银行卡个人账户的只能是个人使用，如果你给了别人从境外汇款使用的话，可能是不合法的。

是否存在商业实质，无论是否存在商业性质，该笔资金都需要作出合理解释，该解释由外商向其在中国和境外的管辖机构进行汇报。所以你所问的是否违法，因为你所提供的信息不完整，无法下定论。建议你先理清汇款目的...

资金太大，有可能被银监会，银行系统关注。一般资金不要太大，并且汇款用途写旅游，留学等。

这非常不安全，是不好的行为，因为你不知道他们因为什么汇款。社会上有一个词叫做洗黑钱，希望你要注意。

境外洗钱罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条【逃汇罪】国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，...

法律主观：帮朋友转账涉及洗黑钱的应当立即报警，并提供证据证明洗钱的违法犯罪事实，构成洗钱罪的行为人会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；若是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律...

国外汇钱到达海关不需要支付反洗钱费。根据查询相关信息显示国外汇款只有电汇是需要手续费用的，最少为6美元结算，没有反洗钱费。

4、向国外汇款不要一笔笔相同的数额汇，在国外容易被怀疑是洗钱而冻结国外账户。在国外只是因为多笔数量相同就被怀疑，需要向国外银行提交证明很麻烦。5、如果因为隐私考虑选库博兰_加密汇用国内的不要用香港的那个，除非你...

1.国外汇款给国内账户，国内账户需要提供：名字(标准拼音)、开户行账号、开户行地址(英文)、开户行名称(英文)及代码(Swiftcode)给汇款人，就可将欧元、美元、英镑等银行可兑换币种汇到国内的账户(费用一般35美金)，你等...