外汇管理局判定外汇拆分

跨境担保外汇管理规定解读

同时，充分尊重上位法、国际惯例和市场需求，将外汇管理与跨境担保交易合同的有效性判定脱钩。外汇局基于国际收支统计法定职责的汇兑登记，在目的和效力上均不同于行业主管部门的确认登记，不作为担保生效或对抗第三人的要件。三...

外汇登记需在完成发改委和商务部的批准后方可进行。国家外汇管理局2009年出台了《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号)，规定境内机构境外直接投资在获得境外直接投资主管部门核准后，应持相关材料到所在地外汇...

第六条市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管。第七条国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)依法对支付机构开展外汇业务进行监督管理。支付机构、合作银行及市场交易...

《外汇管理条例》放宽了对外汇境外储存的控制，不再强制将外汇收入调回境内，而是规定了原则。3、加强国际收支统计监测，建立国际收支应急保障体系：（1）中国居民与非居民之间的所有经济交易均应向国家外汇管理局报告。（2）...

外汇管理,是指一国政府授权国家货币金融管理当局或其他国家机关,对外汇收支、买卖、借贷、转移以及国际间的结算、外汇汇率和外汇市场等实行的管制措施。改革开放以前,中国实行高度集中的计划经济体制,由于外汇资源短缺,中国一直实行比较严格的...

该措施为个人留学、旅游和劳务等提供了便利，但也有部分个人将大额外汇资金“化整为零”，拆分为较小金额，动用多个身份证进行结售汇。国家外汇管理局通知，严禁个人将大额外汇拆分后进行结售汇以逃避监管。如果银行判定个人业务...

2014年5月12日，国家外汇管理局出台《跨境担保外汇管理规定》（以下简称《规定》）。此前涉及跨境担保外汇管理的法规主要有：《境内机构对外担保管理办法》（银发〔1996〕302号）、《境内机构对外担保管理办法实施细则》（〔...

支付金额超过5万美金的跨境付款，首先需要完成税务备案，然后出具网银付款指令，再将加盖公章的税务备案表、中英文版发票、合同等资料邮寄银行。对于金额不超过5万美金的付款，在提交外汇付款申请时填写付款用途，依据付款用途要求...

法律分析：下列行为，都属于逃汇：一、未经管汇机关批准，境内机构将收入的外汇私自保存、使用、存放境外的；违反《对侨资企业、外资企业、中外合资企业外汇管理施行细则》的规定，将收入的外汇存放境外的；二、境内机构、侨资...

为进一步规范外汇管理行政处罚程序，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局行政处罚办法（征求意见稿）》《国家外汇管理局行政处罚办法（征求意见稿...