外汇局对银行考核进行评级

国家外汇管理局关于发布《离岸银行业务管理办法实施细则》的通知_百度...

第二条本细则所称“离岸银行”是指经国家外汇管理局批准经营离岸银行业务的中资银行及其分支机构。第二章离岸银行业务的申请第三条《办法》第九条（三）所指具有相应素质的外汇从业人员是指经外汇局考核并取得离岸银行...

（三）结汇、售汇业务人员的名单、履历、外汇局核发的考核合格证书；（四）经营结汇、售汇业务所必须的电子、通讯设备和办公场所情况简介；（五）经营结汇、售汇业务的规章制度和内部管理制度；（六）人民银行或外汇局要求的其他...

纳入中国人民银行征信系统，两年内不可享受通过电子银行办理结售汇业务的便利。纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。对于个人真实、合法、...

（三）保险公司在同一银行的存款，不得超过国家外汇局核准投资付汇额度的30%，其在境外外汇资金运用结算账户的资金余额不受本项规定限制；（四）除中国的政府或者企业在境外发行的债券外，保险公司投资信用评级在A级的所有债券...

国家外汇管理局可根据国际收支状况,对年度总额进行调整。�个人年度总额内的结汇和购汇,凭本人有效身份证件在银行办理;超过年度总额的,经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理,资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇...

第十八条外汇指定银行应当自取得结汇、售汇业务经营资格之日起30个工作日内向外汇局申请核定结售汇周转头寸限额。第十九条外汇局对外汇指定银行结售汇周转头寸实行限额管理，按日进行考核。第二十条结售汇周转头寸限额的...

项下外汇资本金结汇可持相应材料直接到外汇局授权的外汇指定银行办理,其他资本项下外汇收入经外汇局批准后可以结汇;外商投资企业资本项下支出经批准后可以从其外汇帐户中汇出或者购汇汇出;为进行监督和管理,对外商投资企业实行外汇登记和...

“内网网上服务平台”网址为http://100.1.50.12，外汇局具体登录及操作方法详见网上服务平台首页“相关下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。三：如遇网上服务平台故障无法传输数据，银行和外汇分局应及时电话联系国家...

(七)承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。(八)拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。(九)参与有关国际金融活动。(十)承办国务院及中国人民银行交办的...

针对过去的外汇业务违规行为进行整改并予以纠正。（八）人民银行或外汇局规定的其他条件。第十三条金融机构申请经营结汇、售汇业务，应当向人民银行提交下列材料，同时抄报外汇局：（一）经营结汇、...