境外汇款怀疑洗钱怎么办

银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?

你被监控账户异常了，你可向银行提供正常转账证明说明情况后，由银行上报批准后解除监控。你的合法钱当然可以取出来。但是你如果被认定有洗钱犯罪怀疑，你就悲剧了。如果真的遇到这种事，可以提供转账支付的依据，比方说贸易...

通常跨国转账会在1至2个工作日之内进行审核，审核通过之后转账资金会在3至5个工作日内到账，所以跨国转账至少要4个工作日才能到账，也有可能要超过一周才能到账。如果填错了会原路返回，这个过程需要一点时间，如果工商银行...

银行怀疑你洗钱可能会导致一些不利的后果。首先银行有可能会暂时冻结你的账户，以便进一步调查你的资金流向和转账记录。银行最终确认你从事洗钱活动，他们会向相关机构报告，可能会导致警方介入调查，这将对你的声誉和信用记录产生...

境外洗钱处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动。而主张洗钱犯罪...

1、需要等案件审结，根据审理结果确定是否解冻。去银行申请，7个工作日就可以了。前提是你的银行卡没有重大违法行为，比如贪腐第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...

金额过大收款人和汇款用途矛盾收款人汇款人黑名单都有可能

9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报，以方便调查处理和反馈结果，受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。反洗钱举报电话如下：1、银监会的客服电话；2、各大银行的客服电话；3、国家反洗钱中心举报电话。【法律...

对于这种情况，最好我们要到银行柜台跟银行相关人员进行沟通，如果我们的交易存在着一定的异常，那么我们要解释清楚这些资金的去向，以及这些资金的来源具体是怎么样的，只有能够证明我们的基金是合法的，没有涉嫌洗钱，那么就不...

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十...

呆账怎么处理才会消掉呆账是信用卡或贷款还款逾期最严重的时候形成的不良记录，对于很多人来说是十分不愿意面对的，那么我们在逾期之后应该如何处理呢？呆账又该怎么消除呢？呆账主要是指逾期之后形成的逾期金额已经超过了最低还款...