帮亲戚转外汇违法吗
外汇管理条例关于境内外汇转账规定直系亲属转账
平安银行借记卡可以接收境外汇款,针对不同的人群相关规定也是不一样的:①、境外个人:接收境外汇款可直接入账;②、境内个人:从境外汇入的外汇或携入的外汇票据,属于非经营性质的,可直接入账或办理托收入账;接收外汇转账...
帮人汇款到美国违法吗
法律分析:要着钱的来源,有可能涉嫌犯罪。如果明知是犯罪所得或是上游犯罪,可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法律依据:《个人外汇管理办法》第二条个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务,按照...
我朋友在香港,我在内地帮他买外汇合法么?
需要看情节,严重的话可能会违法。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四条境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,适用本条例。第十六条境外机构、境外个人...
自己的银行卡给别人做外汇转账有风险吗?
自己的银行卡给别人做外汇转账是有较大风险的。一般情况下银行卡只能本人使用,不得转借他人用作外汇转账,造成一切后果自负!
私下买卖外汇违法吗
私下买卖外汇违法。根据《外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30...
一次帮别人往国外汇五万美金,违法吗
广东胡律师:不违法,只要没有超出国家外汇管理局的规定就行(半年不要超过5万(,不过你们做这类事件最好还是小心,以免万一他到时候犯法你们被牵连。看来你这个朋友是很懂这个行头,所以刚好卡在这个额度上,建议你们还是慎重...
有个亲戚一直拉亲朋好友做外汇交易,靠谱吗?
不靠谱,典型拉下线人头,外汇交易目前市场99%都是骗子,因为目前我们还是外汇管制,能够参与外汇交易的渠道远没有市场上存在的那么多,基本大部分都是违法的平台,违法的平台还谈什么靠不靠谱。
外汇转给直系亲属
3、个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理;允许代办,应提供汇款人委托书、双方有效身份证件及代办人有效身份证件、近亲属证明等。法律依据:《关于修改〈境内居民个人外汇管理暂行办法〉的...
给亲戚朋友做中间人转账有法律风险吗?
不会,钱这种东西比较特殊,占有既所有,如果这个钱不正当是违法所得,顶多是退还回去,不会承担任何风险。交接数量较大的现金时找中间人见证一下,做个见证人。如果是转账一般不用转见证人账户,转账会有转账记录的,转入...
我弟弟在国外工作,每次开支都经过换外汇的转到我的银行卡里,这样犯法...
不犯法啊,只要你弟弟在国外做的工作不犯法,那收入来源是合法的,那转到国内你银行卡上面就是合法的,不会犯法的,经过换外汇的也不犯法,这种就相当于经过中介而已,当然换外汇的那个也必须合法...