地下钱庄非法买卖外汇模式

非法买卖外汇对国家有什么危害?

近年来国内外经济形势的变化，从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败...

地下钱庄汇款违法。利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

但是首先，非法买卖外汇型非法经营罪，所侵犯的客体是我国的外汇管理制度。我国司法机关之所以将黄光裕等人的行为认定为非法经营罪，就是认为此种通过地下钱庄购买外汇的行为侵害了我国现有的外汇管理制度，属于典型的变现非法场外...

二、通过地下钱庄等渠道从事非法买卖外汇交易的目的。从进行非法买卖外汇交易的目的的角度看，现有的一些非法买卖外汇案例可归为利用非法外汇买卖进行虚假投资、出口退税诈骗、清洗财资以及涉嫌清洗走私所得等几类。望采纳~

算洗钱，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。如公民犯洗钱罪，则处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单...

法律分析：构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。法律依据：《中华...

6、制造显失公平的进出口贸易；7、注册皮包公司，虚拟贸易；8、设立外资公司；9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；10、购买保险；11、实施复杂的金融交易；12、在离岸金融中心设立匿名账户；13、利用银行保密法洗钱。

法律依据：1998年《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（...

一条线索牵出50余亿元非法买卖外汇、地下钱庄去年下半年,广州市公安局经侦支队收到一条线索,反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄。经过侦查,警方发现“大庄主”黄某某涉嫌从事非法买卖外汇,其名下实际操控50多个银行账户,每日...