银行外汇业务展业规范调研建议

当前企业对外汇服务的重点需求是什么?

负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务,以及交易所债券市场的交易业务,...2.进行投资调研,提交投资建议报告;3.下达投资指令,负责资产的投资运作;4....4、负责组织国际业务部门的各项管理活动,负责外汇业务的电子化建设,BIBS系统...

今年2007中国最新的外汇管理措施有哪些?

个人年度总额内的结汇和购汇,凭本人有效身份证件在银行办理;超过年度总额的,经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理,资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。�第三条个人所购外汇,可以汇出境外...

中国人民银行关于印发《银行间外汇市场管理暂行规定》的通知

第二条本规定所称银行间外汇市场（以下简称外汇市场）是指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过中国外汇交易中心（以下简称交易中心）进行人民币与外币之间的...

发展业要遵守___和___原则?

展业原则”也叫“展业三原则”，是银行在为客户办理外汇业务时，要求遵循的三个基本原则，即“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”，所以它不仅限于经常项目外汇业务，资本项目、衍生品交易都有它的身影。

2017年外汇管理有什么新规定

最新的个人购汇说明书中，明确给出了境内个人在办理个人购汇业务时的六项禁止行为，分别是：1、不得虚假申报个人购汇信息2、不得提供不实的证明材料3、不得出借本人便利化额度协助他人购汇4、不得借用他人便利化额度实施...

探析外汇主体数据采集框架

目前主要是海关进出口数据，通过总局间数据互换，数据规范基本符合后续统计分析和挖掘需求.对于银行外汇业务数据，外汇局目前实现了包括外汇收支交易、账户数据、结算外汇、银行自身业务、部分代理业务、对外金融资产负债和交易、个人...

外汇局推出多项创新举措支持北京自贸区跨境贸易外汇收支便利化_百度知...

关于服务贸易创新发展试点地区的外汇管理政策。我们坚持真实性、便利化、防风险的管理原则，坚持小额便利、大额规范的理念，切实便利服务贸易创新发展地区的外汇业务办理。在通常情况下，各地区的服务贸易外汇收支都可以直接在银行...

外汇局约谈银行问题大不大呀

如果银行在外汇交易中存在违规行为，外汇局可以采取约谈、警示、罚款、撤销外汇业务许可证等多种措施进行处理。其中，约谈银行是一项较为常见的措施。外汇局会与银行进行沟通，要求其整改并完善内部管理制度，以保障外汇管理的严格...

银行为什么对外汇审核,银行为什么对外汇审核资讯

这是为了打击洗钱、非法外汇流出等违规行为。根据国家外汇管理政策，银行在办理外汇业务的时候，要认真执行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”展业三原则。坚持展业三原则，目的是要了解业务的真实交易背景。那么，在办理...

金融机构外汇业务经营状况考评办法

第一条为提高金融机构外汇业务经营管理水平，增强风险防范意识，保证外汇业务稳健发展，根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》，特制定本办法。第二条外汇业务经营状况考评的对象为经国家外汇管理...