外汇地下钱庄是什么意思

地下钱庄是刑事犯罪吗

法律分析：地下钱庄是刑事犯罪。地下钱庄是从事地下经济活动的组织、不按政府当局的法例行事，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务，业务包括洗黑钱、高利贷...

和讯外汇

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法...

利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制...

洗钱原指将脏了的钱清洗干净，，来源于英文词“MoneyLaundering”经过时代变迁，意义也今非昔比。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩...

据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外对敲方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇...

指以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱。洗钱原指将脏了的钱清洗干净，经过时代变迁，意义也今非昔比，我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，...

开埠初，香港洋人印（度）人大集会，而放贵利的多数是“白头摩罗”，那些“摩罗差”戴白头巾，所以人人都称他们做“白头摩罗”。白头摩罗扮相古怪，爱戴一只大如铜元的耳环，所以耳朵要穿个耳洞。耳垂吃重下垂使耳洞看起来...

就是热钱流出，这是一个金融概念。不是怎么操作的。

（三）通过“地下钱庄”和“手机银行”等境内外串通交割方式进行非法资产转移。所谓“地下钱庄”的做法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则将外汇打入换汇人所指定的境外账户。日前，有关部门查获的两个地下钱庄...