外汇关注名单是境外卡吗

我从没有到银行购买过外汇,为什么说我是外汇局关注名单,购汇额度...

是否有犯罪记录，是否有亲友用你的名义换汇

没被查到是没有影响的，但你可以让他把美金给你，你拿着你的身份证直接去柜台兑换成人民币这是不影响的。

若是招商银行银联储蓄卡，该卡只能在境外有银联标识的机器上使用，使用时扣的是卡内的人民币，卡内的外币无法在国外取出或消费，在卡内存入足够的人民币即可。在境外取款时按交易金额0.5％，以人民币收取，单笔最低10元人民...

居民和非居民的区别一个是在境外（外国和港澳台）银行开立的账户一个是在境内（除港澳台外的中国地区）银行开立的账户一个是受境外法律管理，一个是按照国内法律规定管理。

《通知》主要是规范银行卡境外大额提取现金，并不改变银行卡外汇管理基本框架和个人用汇政策，个人持卡境外消费不受影响。4、《通知》规定境外提取现金年度额度为10万元人民币的主要考虑是什么？答：自2003年以来，银行卡在境外...

可以打款到非自己名下的银行卡方便结汇了，这样用员工的身份证就可以完成结汇，不用非要直系亲属银行卡。2、钱庄模式，汇率一般比较好，主要是针对直接境外的资金，一般当面交易或者先外汇后给人民币，资金风险较高；3、香港...

首先，银行卡境外交易信息由发卡金融机构报送，个人无需另行申报，不增加个人用卡成本。其次，持卡人如存在资金来源违法、涉嫌偷逃税、境外刷卡违规等问题，被查处的可能性大大提高。三、金融机构应向外汇局报送哪些境外交易数据...

银行卡被列入关注名单可能是近期个人持有银行卡涉及了有风险的事情，或者是贷款没有按时归还都是会被列入关注名单的。银行重点关注的内容：1、逾期记录：在信用报告中，逾期是属于严重的违约行为，银行通过查看借款人以往的逾期...

境外个人是指：外国公民、无国籍人士和港澳台同胞。对于同时持有中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人视同境外个人。1.外汇存款外汇存款指的是公司或者个人，将自己拥有的外汇资金在我国境内办理的以外国货币作计量单位的...

crs是超过5个人向境外个人账户汇款。