外汇转账多少会被关注

国内往国外汇款有什么规定

中行个人境外汇出汇款限额限制：当日累计不超过五万美元的汇出汇款，可凭本人有效身份证到银行直接办理，超过的必须提供相关证明。超过国际收支申报限额（汇出汇款无论金额大小均需逐笔申报）的外汇汇款业务，应根据外汇管理局的...

以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上的，都属大额支付交易。法律依据...

境内、外个人汇出境外汇款限额有差异。比如：境内个人外汇储蓄账户内汇出：当日累计等值5万美元以下（含），凭本人有效身份证件在银行办理。当日累计等值5万美元以上，凭本人有效身份证件、经常项目项下有交易额的真实性凭证办理...

而且在结售汇或者开立外汇账户等业务的时候，需要核实客户的真实性，也就是说，如果出现外汇来回支出的话，银行是会调查双方的账户的，毕竟，现在国内外转账，有许多漏洞存在，太多非法分子利用各种不同的漏洞牟取暴利，...

只要不是跨境转账就不会如果是跨境的话，这种金额连续一周的话，一定会被拉进黑名单

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易：1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...

其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上的，法人、其他组织和个体工商户之间金额为200万元以上的单笔转账支付；洗钱（MoneyLaundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所...

在银行中会检查你的汇金客户外援资金是否是从其他银行的同学海外账户汇入。从而银行必须特别的注意。因为会有些人利用国内民户账户，接受一些外国同一人的绘画。进行拆分和逃避到国外享受这一笔钱。个人外汇管理方法制定，在每个...

根据上面这个规定,个人账户入账5万块钱以上现金,在国内转账50万人民币或等值外币10万美元以上,国境转账20万元或等值1万美元以上,会被列入大额交易进行上报。如果个人的银行账户当日里面不论是单笔还是累计交易额达到了五万元,那么就被视...

一般情况下，正常的生意往来，一个月的流水非常多，只要你是合法的，银行是不会注意你多少流水的，但是如果涉嫌违法了，有多少流水也会被银行注意，被有关部门关注的。注意:如果当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1...