银行个人外汇自查报告

个人外汇业务常见问答第一期--“关注名单”

个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理。(一)外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》...

2.个人外汇转账也可用于购买外汇理财产品，投资海外市场，实现资产配置。二、外汇转账的限额1.个人外汇转账的汇款限额，一般以每笔50万美元为上限，不同银行有不同的限额标准，请参照各银行的规定。2.个人外汇转账的汇款...

中国银行个人跨境汇入汇款查询：1、因无法确认汇款的路径及确切金额、日期，从汇入方进行查询将无从下手，建议您通过汇款人进行查询，要求汇出行以收款人未收到款项为由进行电报查询，汇款行将从其原始汇款路径进行查询，会提供...

凭本人有效身份证件在银行办理当日累计存钞超过等值1万美元的凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区)，当日...

通过柜面服务人员或其他电子金融服务方式，进行实盘外汇买卖。银行接受客户的委托，按照银行个人外汇买卖业务的报价，为客户把一种外币买卖成另一种外币。目前人民币还没有实现完全可兑换，人民币与外汇之间还不能进行自由买卖。

也就是说，从国外银行汇款一笔钱到国内银行账户，实际上从一汇款开始，外汇资金就受到了监控。如果是大资金，外汇管理局会调查你的个人账户，如果是小资金，不会被调查。根据《个人外汇管理办法》第五条的明确规定，银行应当...

结汇是限额的,每人每年不要超过5万美金或等值的外币，如果金额太大，银行要求您出具资金来源证明，可能不接收汇款。

温馨提示：中行个人网银升级后，外汇委托交易状况的页面会显示3个查询菜单。交易状况查询时间段延长至一年，查询信息内容增加渠道标志。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载...

对于汇款金额超过国际收支申报限额（5000美元）的汇入汇款，应按照当地外汇管理局相关申报统计规定办理手续。如需进一步了解，请咨询95566人工或中国银行在线客服。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国...