违反规定将境内外汇转移境外如何处罚

非法买卖外汇

二、逃汇罪的构成要件有哪些逃汇罪的构成要件如下：1、逃汇罪侵害的客体是国家的外汇管理制度；2、逃汇罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为；3、...

违反外汇管理的种类及相应的法律责任有：一、逃汇行为定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇...

由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。应答时间：2021-10-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？

还将对单位的直接负责人和其他直接责任人判处五年以下拘役或者有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十条【逃汇罪】公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对...

并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。【法律依据】《刑法》第一百九十条公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额...

非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

在司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，构成非法经营罪，同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的，按照竞合犯处罚原则，依照...

（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；（四）违反外汇账户管理规定的；（五）违反外汇登记管理规定的；（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。《违反外汇管理处罚施行细则》第三条对套...

（二）对套出方，根据情节轻重，按套汇金额处以百分之二至百分之十的罚款。第六条下列行为属于逃汇：（一）未经管汇机关批准，境内机构将各项贸易、非贸易外汇收入及其他外汇收入私自保存、使用、存放境外的，以及违反《对...

单位犯罪的，依照刑法第231条规定，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。《中华人民共和国刑法》第一百九十条国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到...