货物贸易外汇业务展业规范

货物贸易外汇管理试点指引实施细则的第五章现场核查

（四）来料加工工缴费率大于30%；（五）转口贸易收支差额占支出比率大于20%；（六）单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次；（七）外汇局认定的需要现场核查的其他情况。外汇局可根据非现场核查情况，参考地区、...

第五十四条企业和金融机构应当按照本细则及其他相关规定办理贸易外汇收支业务，对违反规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）等相关规定处罚。第五十五条企业代理进口业务委托方违反规定付汇，...

企业终止经营或被取消对外贸易经营权的，应当到外汇局办理注销登记手续。外汇局可根据企业的贸易外汇收支业务状况及其合规情况注销企业名录。第十二条企业办理贸易外汇收支，应当签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》，承诺遵守...

通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。第五十二条B类企业超过可收付汇额度的贸易外汇收支业务，应当到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。第五十三条B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支纳入电子数据核查范围。

第一条依据《服务贸易外汇管理指引》(以下简称《指引》),制定本细则。第二条本细则适用于服务贸易、收益和经常转移等除货物贸易以外的经常项目外汇收支(以下统称服务贸易外汇收支)。第三条境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支,应按...

外汇是以外币表现的用于国际金融结算的支付凭证。下面是我为你整理的外汇管理新规定，希望对你有用!外汇管理新规定第一章总则第一条为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇管理办法》，制定本细则。?第二条对...

该办法所称市场交易主体，是指电子商务经营者、购买商品或服务的消费者。支付机构依据该办法办理贸易外汇收支企业名录登记后方可开展外汇业务。支付机构应遵循“了解客户”、“了解业务”及“尽职审查”原则，在登记的业务范围内...

需要到外管办理延期付汇报告。超额度或超期限的付汇业务，需提供外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。银行应根据“展业原则”，要求企业提供其他补充材料。银行审核并扣减企业可收付汇额度后为企业办理相关业务。B类企业是...

外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有：1、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的。银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。2、销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借教人资产...