融资性贸易如何处罚

漩涡中的广州浪奇:贸易业务连环爆雷,盈利能力存疑

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，浪奇的贸易业务大部分本质上是融资性贸易，就是没有实际货物交割，浪奇把钱借出去，放利息，或者变相提供贷款担保的方式，于是应收账款、预付账款和存货都大幅上升。亏损远...

在买卖型融资性贸易(循环买卖、托盘买卖、委托采购(销售))这些贸易形式中,提供融资企业都需要通过贸易将自有资金转移给融资企业。但是在许多其他融资性贸易形式中,提供融资企业只是以贸易形式为融资企业增信,使其能够更顺利的获取金融机构融资...

贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。是企业在贸易过程中运用各种贸易手段和金融工具增加现金流量的融资方式，是企业在贸易过程中充分发挥杠杆作用，以小博大做大贸易的方式。在...

复盘上海电气通信涉及涉及的重大风险,均是以“贸易融资”名义编织的精心骗局。贸易性融资基本过程融资性贸易,是指参与贸易的各方主体在商品及服务的价值交换过程中,依托货权、应收帐款等财产权益,综合运用各种贸易手段和金融工具,实现...

一、增值税的缴纳：国家对提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务的纳税人，实行“即征即退”的税收优惠政策，对增值税实际税负超过3%的部分“即征即退”。二、房产税的缴纳：融资租赁业务涉及到房产的，还...

售后回购，是指企业销售商品的同时承诺或有权选择日后再将该商品（包括相同或几乎相同的商品，或以该商品作为组成部分的商品）购回的销售方式。融资性售后回购业务可以参考以下文件进行账务处理：《企业会计准则第14号--收入》...

上下游为同一控制下的企业的贸易业务不是合规的。根据查询相关公开资料显示，融资性贸易的主要特征之一系上游供应商和下游客户均为同一实际控制人，或上下游之间存在特定利益关系，上下游企业系同一实际控制人，则这种供应链贸易...

1.6缺少有效的国际贸易融资风险防范措施国际贸易融资的特点决定了其涉及的风险较为复杂,但它们是可以预测和防范的,然而科学有效的预测方法和防范措施时并没有在企业中得到具体的应用。如对于信用风险,仍使用传统的、无针对性的5C法...

不良融资性担保是指在融资担保过程中，担保方因资金短缺、违约等原因，对被担保方没有归还责任或者能力的情况。不良融资性担保可能引起借款人违约，从而产生债务风险和信用风险。例如，在借款人违约或者资不抵债的情况下，对资...

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税[2018]32号文）》，自2018年5月1日起动产增值税税率由17%调整为16%；不动产增值税税率由11%整为102、回租：5%。财税【2016】36号文规定，融资性售后回租按照“...