融资套路骗局

惊天大骗|连载1-上海电气:“贸易性融资”为何沦为精心骗局?

复盘上海电气通信涉及涉及的重大风险,均是以“贸易融资”名义编织的精心骗局。贸易性融资基本过程融资性贸易,是指参与贸易的各方主体在商品及服务的价值交换过程中,依托货权、应收帐款等财产权益,综合运用各种贸易手段和金融工具,实现...

根据新闻报道,大庆的小刘因看着身边的哥们都买了车,为了面子,他在明知自己没有还款能力的情况下,通过朋友介绍与某银行签订信用卡汽车专项分期付款业务合同,在签订合同过程中,小刘提供虚假的房产证及收入证明,骗取了某融资担保有限责任公...

幸好，在这场融资骗局中，这位老板没有上当受骗。怎么识破融资骗局？正规的融资机构都是专业化运作，非常理性。在没有亲自对融资方进行尽职调查的情况下，不可能作出决定。另外，正式的投资机构不可能收取什么“诚意金”，在签...

2018年12月,B轮融资2亿美元,投资人只不过是把A轮的GIC置换成中金资本,其他投资人不变。中金资本和“神州铁三角”又有什么关系呢?中金资本总裁丁玮是神州租车独立董事,中金资本的CFO陈良芸是神州租车董秘。毋庸置疑,资金方全...

法律分析：股权质押融资是一种融资手段，借款人在融资或者借款的时候，把一定部分的公司股份质押给贷款人，以此获得资金来满足运营需求或其它需求。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，...

笔者认为，首先应该了解融资骗子骗钱的一般方式和设置融资骗局的常用步骤，再学会防范融资骗局的基本知识和理性融资应掌握的八个原则。一、融资诈骗的一般方式一般的骗局都大致有下列五种形式：1.考察费融资骗子与企业联系业务时...

如果是线上，且对方是不知名小公司，极有可能是骗子。有没有签订正式的合同文本，有的话方便产生纠纷时维权。具体保证金的约定，应当结合主合同的相关内容，进行判断。海外融资是指通过海外金融市场来筹集企业发展所需的流动...

这个也不一定是被骗了，还要看你是从什么地方贷款，通过融资公司的银行委贷还是自有资金委贷。如果是自由资金的话，有些是要求办理贷款保险的，但是自由资金利率也高，如果不是用款很急一般不会选择。而且民间资金用于过桥短拆...

近年来，金融市场供给主体不断增多，信用贷、消费贷󠖴等产品在满足消费者短期需求的同时，也产生部分债务逾期、违约等问题，这使“代理投诉”、“代理退费”组织有空可钻，目前已经初步形成有组织的黑灰产业链。从法理...

假的。截止2022年11月18日，大盒子公司并未发文加盟融资骗局，是不可信，是假的。大盒子全称杭州大盒子汽车服务有限公司，简称“大盒子”，由阿里系高管和传统车后背景团队创建于2016年底。具体信息可以通过查询公司官网了解。