融资性贸易的风险

贸易和融资性贸易的关系

“贸易融资”或“融资性贸易”事实上都是“融资”和“贸易”的结合。所谓“贸易”必然是至少有一买一卖，存在两个法律关系,一个上游、一个下游(当然贸易链条可以无限延长)。所谓“融资”，则范围比较宽泛，至少可包括内融...

或为融资性贸易中伦文德律师事务所高级合伙人律师滕云撰文表示，根据上海电气的公告，欠款所涉的被告主体理应信用状况良好，且目前在公开市场上并无违约记录。但在买卖关系项下出现如此高金额的欠款不合常理。结合实务经验，有...

1.融资性风险即银行对无真实贸易背景的承兑汇票办理贴现形成的风险。融资性承兑汇票是企业为缓解自身资金周转困难,通过签发虚假贸易合同套取的银行承兑汇票。由于企业不能提供真实的贸易合同和增值税发票,如果银行为此类承兑汇票办理了...

电解铜融资平台的搭建电解铜融资可以通过两种途径进行:进口和转口。这两种方式各有利弊,转口贸易价格风险相对较小,是融资的主要方式。当然在铜内外比价合适的情况下进口铜可以提高银行对企业的授信,增加贸易的真实性,是转口贸易不能比拟的...

二是没有真实交易背景的融资性票据与具有真实交易的票据混杂在一起。企业提供虚假的交易合同、增值税发票，通过贴现和质押方式轻易套取银行资金，银行承兑垫款不断增加，不良资产额也随之增大，信用风险急剧扩大。4、银行内控机制...

我国外贸企业面临的主要外汇风险有哪些国际贸易风险主要是指国际贸易业务流程中发生的风险。目前我国外贸存在的风险主要有以下三点。1.政策风险政策风险主要源于各国贸易磨擦的加剧、反倾销案件的增多以及技巧性贸易壁垒的存在。当前,世界...

(五)严控债务规模、严控债务周期,着力化解债务风险:达到一定债务周期不回款、达到一定债务规模不回款,就要考虑停供、资金融通、发催款函、发律师函,采取仲裁或诉讼等方式追讨。(六)加大既有的融资性贸易风险处置力度,防止出现新的风险...

1、货权、或动产质押授信业务、2、出口退税托管贷款；3、出口信用险项下融资；4、出口保理业务；5、大力发展银行融资风险较低的福费廷业务；6、供应链融资。贸易融资是指在商品交易过程中，运用短期性结构融资工具，基于商品...

法律分析：融资性贸易是比较容易违法的，因为融资性贸易在实际操作过程中，有时候会存在以融资为目的，但是没有真实的货物交易的虚假贸易的行为，所以这种行为是违法的行为。法律依据：《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》第...

根据查询相关公开资料显示，融资性贸易的主要特征之一系上游供应商和下游客户均为同一实际控制人，或上下游之间存在特定利益关系，上下游企业系同一实际控制人，则这种供应链贸易必然存在极大的法律风险，贸易业务不是合规的。