恐怖融资区别于洗钱主要表现在什么地方

支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

为防范洗钱和恐怖融资活动,规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)等有关法律、法规和规章,制定本办法。第二条本办法所称支付机构...

（二）负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测；（三）监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况；（四）在职责范围内调查可疑交易活动；（五）国务院规定的其他有关职责。第四条中国反洗钱监测分析中心负责...

第六条金融机构应当按照规定,结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。第七条金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者...

（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪...

涉嫌恐怖融资交易的主要特征：一、账户特征从账户开立和使用的特征来看，以下几种情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（1）账户的使用有固定的规律，在一定时期内收到资金，而在另外的时期段内却没有任何资金流动。这些账户看似进行...

（六）保密原则。金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一百九十一条朱明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的...

（三）同一性原则。金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。（四）动态管理原则。金融机构应根据客户...

（三）同一性原则。金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。（四）动态管理原则。金融机构应根据客户...

这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。——洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等...

之后《巴塞尔原则声明》采纳该界定，主要涉及金融系统反犯罪来源和恐怖融资的斗争。以下简要介绍有关反洗钱的国际公约，他们已经成为反洗钱和反国际恐怖融资的国际法律基础。该公约是1999在法国开始谈判、商议的，是反恐怖活动...