被骗做流水贷款涉嫌参与洗钱

贷款银行卡被别人刷流水我被骗了,我需要给公安机关提供什么证据_百度...

个人身份证，正反面复印件等。根据查询华律网显示，贷款银行卡被别人刷流水是指被诈骗，需要准备个人身份证，正反面复印件、相关纸质或电子文件等到公安局进行报案。

虽然跟央行征信的权威性相比，百行征信的数据在贷款中占比没有那么大，最多作为一个补充的存在，但难保之后不会与央行征信数据互通，因此一旦借款人的百行征信上有贷款逾期记录，是会后面的贷款行为造成影响的，不少网贷平台...

自己办银行卡给别人走流水违法吗?办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。二、骗取贷款罪的立案标准是什么?根据最高人民检察院、公安部关于公安机关...

保留证据报警处理。发现自己被骗刷流水后，应立刻停止行为，保留手头证据，报警寻求警察帮助。流水是指流动的水，另指像流水一样的动态过程，是流水作业、流水线。银行流水的简称。网上通缉，又名网上追逃、虚拟通缉，是指公安...

犯罪金额较大等情节严重情形，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2015年，《刑法修正案（九）》出台，规定了拒不履行信息网络安全管理义务罪、非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪。“帮助信息网络犯罪活动...

做假流水贷款是违法的。做假流水，诈骗银行或者其他金融机构的贷款。数额较大的构成贷款诈骗罪。假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪，可以追究刑事...

银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账，这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡，随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑事处罚...

可以向有关部门或者侦察机关提交相应的证据，比如录音录像，聊天记录等。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有...

贷款时中介做假流水不一定违法，是否违法与公民是否明知中介为自己提供的是虚假流水有关，对于明知自己流水是假的，依旧带着虚假材料向银行提出借款请求，就涉嫌犯了贷款诈骗罪，一旦罪名成立，将会受到以下的处罚：以非法占有为...

报警处理。涉嫌诈骗货款，但是属于正常收款的，可以及时报警，将自己搜集的证据交给警察。如果是诈骗贷款构成诈骗罪的，会受到刑事处罚。法律依据《刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利...