中介做假流水贷款违法吗怎么举报
有人帮我做假流水我犯法吗
法律主观:做假流水构成刑事犯罪是违法的,一般会构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并...
中介公司做假资料贷款需要负什么样的法律责任?
中介公司做假资料贷款,涉嫌贷款诈骗,适用刑法193条之相关规定。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上...
企业流水贷中介刷流水违法吗?
犯法。刷流水,换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
中介做假流水违法吗
谈不到合法不合法,但肯定不合规。原因如下:《房地产经纪管理办法》已经2010年10月27日住房和城乡建设部第65次部常务会议审议通过,并经国家发展和改革委员会、人力资源和社会保障部同意,现予发布,自2011年4月1日起施行...
中介做假流水导致贷款下不来
法律分析:贷款时中介做假流水我不一定违法,是否违法与公民是否明知中介为自己提供的是虚假流水有关,对于明知自己流水是假的,依旧带着虚假材料向银行提出借款请求,就涉嫌犯了贷款诈骗罪,一旦罪名成立,将会受到以下的处罚:...
中介帮我做假流水我要不要承担责任
贷款时中介做假流水,本人不一定需要承担责任,是否需要承担责任,与公民是否明知中介为自己提供的,是虚假流水有关,对于明知自己流水是假的,依旧带着虚假材料向银行提出借款请求,就涉嫌犯了贷款诈骗罪,一旦罪名成立,将会受到...
房贷做假流水违法吗
法律分析:买房申请贷款时,银行会审查购房人的银行流水,所谓的银行流水,是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。有些流水不符合要求的人会通过非正规渠道伪造银行流水,这种行为涉嫌骗取贷款,严重的要负...
交完定金了中介又说让我做假流水账单了犯法吗?
做假流水肯定犯法,有可能是中介设定的坑。因为你提供虚假证据,然后没收你的定金。
公司和银行人员联合搞假贷款,应该如何举报,是违规还是违法?
如果公司和银行人员联合搞假贷款,可以收集证据到公安局、检察院、法院等地方进行举报。这种行为属于违法行为,严重的则可定义为犯罪行为。根据《刑法》第一百九十三条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,...
做假账贷款可以向公安局投诉吗
可以。可以直接到税务监察部门投诉。如果公司和银行人员联合搞假贷款,可以收集证据到公安局、检察院、法院等地方进行举报。这种行为属于违法行为,严重的则可定义为犯罪行为。