套取金融机构贷款转贷的案例
民间借贷不还怎么办法院判决
(一)套取金融机构贷款转贷的;(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;(三)未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(四)出借人事先知道...
民间借贷案审理中发现涉嫌犯罪如何处理
第十三条具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构贷款转贷的;(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;(三)...
套取金融机构贷款转贷的认定
1.认定最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》通知第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形的，应立案追诉：高利...
借款人把钱还给第三人,出借人没有收到还款,法律上有什么规定,法院会怎...
具有下列情形之一的人民法院应当认定民间借贷合同是无效的：（一）套取金融机构贷款转贷的贷款；（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的情况；（三）...
转贷牟利怎么处罚
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五...
从银行贷款高息转借他人非法获利多少钱构成刑事犯罪?
你说的情况成立高利转贷罪，依据有关司法解释，成立本罪的立案标准如下。不能贴图，应该是给金融机构造成损失二十万以上。采纳谢谢
父母生前将存款借给一个子女,没写借条,其他子女怎么要回?
父母生前存款给一个子女，没有借条，这个事情你们没有权利要回，除非母亲有遗嘱。
公司借款给个人是否合法
只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的应当认定无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未...
高利转贷罪立案标准及量刑是怎样的?
高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依...
10个无效合同的例子
(1)套取金融机构贷款转贷的;(2)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;(3)未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(4)出借人事先知道或者应当知道...